هلا كندا -اتهم محامي مقاطعة مانهاتن موظفة سابقة في بنك TD Bank بتهمة توزيع بيانات العملاء على تطبيق المراسلة Telegram أثناء العمل في قسم مكافحة غسل الأموال بالبنك.
وقال ألفين براغ المحامي في المقاطعة في بيان “زُعم أن المدعى عليه أساء معاملة وصولها أثناء العمل في إدارة غسل الأموال في TD Bank للسرقة من عملاء البنك”.
وتم تنفيذ مذكرة تفتيش على هاتف داريا سيويل، وجدت أن لديها صورًا لـ 255 شيكًا بأسماء العملاء ، إلى جانب المعلومات الشخصية لحوالي 70 عميلًا بما في ذلك الأسماء والعناوين وأرقام الضمان الاجتماعي.
وتقول إن سيويل يزعم أنها قامت بعد ذلك بتوزيع المعلومات على Telegram حيث أمرت بالآخرين بفتح حسابات مصرفية لإيداع الشيكات وسيقسم الأرباح.
لم يتم الاستماع إلى القضية في المحكمة.
وقالت المتحدثة باسم TD إليزابيث جولدنسهتين أنه تم طرد الموفة وأن البنك تعاون بالكامل مع السلطات في هذا الشأن.
