هلا كندا – أعلنت شرطة تورونتو القبض على 12 شخصًا وتوجيه 102 تهمة فيما يتعلق بالاحتيال المالي.
وتم الإعلان عن الاتهامات يوم الاثنين في الوقت الذي قدمت فيه الشرطة تحديثًا بشأن مشروع التحقيق Déjà Vu.
وقال المحقق ديفيد كوفي، من وحدة الجرائم المالية، إن الاحتيال عبر الهوية المزيفة هو شكل من أشكال الاحتيال المالي حيث يتم استخدام المعلومات الشخصية الخيالية لفتح حسابات في البنوك وغيرها من الشركات.
وقال إن الشرطة بدأت التحقيق في أكتوبر 2022 بعد أن اتصل أحد البنوك بالضباط بعد العثور على عدة حسابات مزيفة.
وقال كوفي إنه يعتقد أن معظم هذه الحسابات تم فتحها من قبل شخص عمل سابقًا نيابة عن الشركة.
وأكد أن مرتكبي هذا المخطط، الذي بدأ في عام 2016، قد أنشأوا أكثر من 680 هوية مزيفة فريدة، تم استخدام الكثير منها لتقديم طلب وفتح مئات الحسابات المصرفية وحسابات الائتمان في مختلف البنوك والمؤسسات المالية في جميع أنحاء أونتاريو.
وتم بعد ذلك السحب من حسابات الائتمان التي تم الحصول عليها عن طريق الاحتيال عن طريق عمليات الشراء داخل المتجر أو عبر الإنترنت، أو السحب النقدي، أو تحويلات الأموال.
وقال إنه في بعض الحالات، تم دفع مبالغ احتيالية إلى الحسابات للسماح للجناة بالسحب منها بما يتجاوز الحدود المحددة لهم.
وبلغت قيمة الأموال المسروقة حوالي أربعة ملايين دولار.
ونفذت الشرطة عشرين أمر تفتيش في إطار التحقيق، وصادرت عشرات من وثائق الهوية المزيفة والقوالب الإلكترونية لإنشاء هويات مزيفة ووثائق مزورة.
وتمت مصادرة المئات من بطاقات الخصم والائتمان، إلى جانب حوالي 300 ألف دولار بالعملة الكندية والأجنبية.
وقالت الشرطة أنها تعتقد أن هناك المزيد من المشتبه بهم والضحايا الذين لم تحددهم الشرطة بعد وأن التحقيق مستمر.
