هلا كندا – وجّهت الشرطة اتهامات لرجل من تورونتو على خلفية تورطه المزعوم في عملية احتيال استثماري بملايين الدولارات استهدفت عدداً من الضحايا.
وقالت York Regional Police إن التحقيق في القضية بدأ في مارس 2025 بعد أن تقدم أحد الضحايا بشكوى.
وبحسب الشرطة، قام الضحية باستثمار أموال عبر مشتبه به يملك شركة Equity Line Service Corporation في فبراير 2024، بعد أن وُعد بتحقيق عائد مالي على استثماره.
لكن التحقيقات أظهرت لاحقاً أن الأموال تم إساءة استخدامها، حيث اكتشف المحققون وجود خمسة ضحايا آخرين استثمروا أموالهم مع الشخص نفسه.
وأوضحت الشرطة أن إجمالي الأموال التي تم استثمارها عبر المشتبه به تجاوز 2.5 مليون دولار، ويُعتقد أنه استولى عليها لتحقيق مكاسب مالية شخصية.
وألقت الشرطة القبض على سيرجي شافيليف (40 عاماً) من تورونتو في ديسمبر 2025، ووجهت إليه ست تهم بالاحتيال التي تتجاوز قيمتها 5 آلاف دولار.
كما نشرت الشرطة صورته وطلبت من أي شخص قد يكون تعرض لعملية احتيال مماثلة أو لديه معلومات إضافية التقدم والتواصل مع المحققين، مشيرة إلى أن التحقيق ما يزال مستمراً، وقد يكون هناك ضحايا آخرون لم يتقدموا بعد.
وأكدت الشرطة أن هذه القضية تمثل تذكيراً مهماً بضرورة توخي الحذر عند التعامل مع عروض الاستثمار، خاصة تلك التي تبدو جيدة بشكل مبالغ فيه.
