هلا كندا – أكدت وكالة الاستخبارات المالية الكندية إنها فرضت غرامة قدرها 9.2 مليون دولار على بنك TD Bank لعدم امتثاله لإجراءات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث يواجه البنك أيضًا تحقيقات امتثال في الولايات المتحدة.
وتأتي العقوبة في أعقاب غرامة قدرها 7.5 مليون دولار ضد بنك RBC وغرامة قدرها 1.3 مليون دولار ضد بنك CIBC التي تم الإعلان عنها في ديسمبر.
وتقول الوكالة، المعروفة باسم Fintrac، إنها فرضت العقوبة على TD بسبب مجموعة من الإخفاقات بما في ذلك عدم تقديم تقارير عن المعاملات المشبوهة عندما كانت هناك أسباب معقولة تطلب منها القيام بذلك، وعدم تقييم وتوثيق مخاطر غسل الأموال وتمويل الأنشطة الإرهابية وعدم قيام البنك باتخاذ الإجراءات الخاصة المقررة للمخاطر العالية.
وتأتي العقوبة ضد TD بعد أيام فقط من كشف البنك عن حصوله على مخصص أولي قدره 450 مليون دولار أمريكي فيما يتعلق بالتحقيق التنظيمي الأمريكي المستمر في برنامج الامتثال لمكافحة غسيل الأموال.
وقال البنك إن مناقشاته مع ثلاث جهات تنظيمية أمريكية ووزارة العدل مستمرة، ويتوقع فرض عقوبات مالية إضافية.
