هلا كندا – كشف تقرير جديد أن سمسار احدى شركات الرهن العقاري في بريتش كولومبيا، قام باختلاس ملايين الدولارات من خلال مخطط احتيالي.
وخلص الوصي المعين لإدارة حالات إفلاس الشركات أن My Mortgage Auction ومالكها ارتكبا “العديد من الجرائم ضمن مخطط بونزي لسرقة ملايين الدولارات”.
وكشف الوصي الأسباب التي دفعته لمعارضة إعفاء جريج مارتل وشركته من الإفلاس.
ويشير أيضًا إلى أن أكثر من 930 دائنًا تقدموا لمطالبة مارتل وشركته My Mortgage Auction Corp بأنهم مدينون لهم بما يزيد عن 317 مليون دولار.
وقام مارتل بتشغيل شركته تحت مسمى Shop Your Own Mortgage العام الماضي، وأصبح هو والشركة موضوعًا لدعاوى قضائية متعددة من أطراف تطالب بملايين الدولارات المستحقة لهم.
وتم وضع MMAC تحت الحراسة القضائية في مايو الماضي، وتم تعيين شركة PricewaterhouseCoopers أمينًا للإفلاس في يونيو.
وينبع إفلاس مارتل الشخصي من حقيقة أنه ضمن شخصيًا الاستثمارات والقروض المقدمة لشركة MMAC في حين أن الأفراد المفلسين غالبًا ما يكونون مؤهلين للإعفاء التلقائي من الإفلاس بعد تسعة أشهر، فقد قدمت شركة PricewaterhouseCoopers تقريرها لمعارضة الإعفاء من الإفلاس في قضية مارتل.
وفقًا لتقرير PricewaterhouseCoopers ، فشل مارتل في أداء واجبات محددة مطلوبة منه كجزء من إجراءات الإفلاس، بما في ذلك تسليم المستندات والممتلكات والتواصل مع الوصي.
وجاء في الوثيقة: “غادر مارتل كندا في وقت ما قبل بدء الحراسة القضائية على MMAC وكان الوصي على علم بأنه أقام في تايلاند حتى 31 أغسطس 2023، عندما تم ترحيله من تايلاند وسافر إلى دبي، الإمارات العربية المتحدة، ومنذ بدء الحراسة القضائية لشركة MMAC وإفلاسها لاحقًا، رفض مارتل التعاون مع الوصي”.
بالإضافة إلى فشله في أداء واجباته، ارتكب مارتل أيضًا جرائم بموجب قانون الإفلاس والإعسار الفيدرالي..
وكما هو مذكور في تقرير شركة PricewaterhouseCoopers ، تشمل هذه الجرائم ما يلي:
التصرف الاحتيالي في الممتلكات.
الإغفال المادي في بيان أو المحاسبة.
إخفاء المستندات التي تؤثر على حالة المفلس.
الحصول على الائتمان أو الممتلكات عن طريق إقرارات كاذبة.
وإخفاء أي ممتلكات تبلغ قيمتها 50 دولاراً فأكثر بطريقة احتيالية
وفي حين يشير تقرير الوصي إلى أن مارتل “جمع أكثر من 270 مليون دولار من المستثمرين بذرائع احتيالية، وأن مطالبات الدائنين ضده وضد MMAC تزيد عن 317 مليون دولار، فإنه يشير أيضًا إلى أن أصوله الحالية تساوي أقل من 50 سنتًا لكل دولار من أمواله.
وفقًا لشركة PwC، أنفق مارتل وMMAC المبالغ التالية، “كحد أدنى”، بين عامي 2018 و2023:
3.1 مليون دولار على السفر (بما في ذلك استئجار الطائرات الخاصة، وتذاكر الطيران التجارية، والعبارات، وخدمات نقل الركاب، والإقامة)
3.1 مليون دولار على المركبات
1.1 مليون دولار للإيجار لعدة منازل
261000 دولار على وجبات المطاعم والمناسبات
200 ألف دولار على الساعات والمجوهرات
150.000 دولار للترفيه (بما في ذلك تذاكر السينما والتدليك ومنتجعات العطلات)
59000 دولار على “اللياقة البدنيةوالرياضة”
و50 ألف دولار على فعاليات النبيذ وكروم العنب
