القبض على متهمين بعمليات احتال في أونتاريو

هلا كندا – تم القبض على شخصين، ولا يزال ثلاثة آخرون طلقاء بتهمة الاحتيال أثناء التنقل للمنازل وبيع منتجات مختلفة للناس، والتي قالت الشرطة إنها أوقعت أكثر من 200 شخص في جميع أنحاء أونتاريو.

وفي بيان صحفي يوم الأربعاء، قدمت شرط أونتاريو (OPP) تحديثًا بشأن تحقيقها في الاحتيال، والذي بدأ في صيف عام 2021.

وكشف المحققون، الذين أطلقوا على المشروع اسم “Nettle”، أن مندوبي المبيعات تنقلوا إلى منازل كبار السن والأشخاص المرضى “لبدء عمليات الاحتيال حيث دخل الضحايا دون علمهم في اتفاقيات خدمة منزلية أو تجديد بأسعار باهظة”.

وقالت شرطة أونتاريو إن الضحايا اعتقدوا أنهم يحصلون على الخدمات والتجديدات مجانًا من خلال المنح الحكومية أو الخصومات.

ثم يزعم أن المحتالين يستخدمون الاتفاقيات المزيفة لتسجيل إشعار بالمصلحة الأمنية (NOSI) ضد منازل الضحايا دون علمهم..

في وقت سابق من هذا العام، حظرت حكومة أونتاريو تسجيل الأموال غير المشروعة على سند ملكية الأرض، حيث كانت الأموال غير المشروعة عبارة عن دين أو امتياز يوضع على منزل في مقابل أجهزة منزلية مثل الأفران ووحدات تكييف الهواء وسخانات المياه والتي يجب سدادها عند بيع أو إعادة تمويل العقار.

وقال مكتب أونتاريو إن المحققين أجروا أكثر من 230 مقابلة خلال مشروع Nettle.

وقالوا: “من الواضح أن هذا الاحتيال كان مدمرًا ماليًا وعاطفيًا وجسديًا للعديد من الضحايا في جميع أنحاء المقاطعة”، مضيفين أن الضحايا حصلوا على الدعم طوال التحقيق.

في يوم الأربعاء، حددت الشرطة خمسة مشتبه بهم فيما يتعلق بالاحتيال، تم القبض على اثنين منهم، وهم راجيفان ثيلينداراجاه البالغ من العمر 39 عامًا من ميسيساجا وسجاد أحمد البالغ من العمر 40 عامًا من سكاربورو.

وجهت إلى ثيلينداراجاه تهمة الاحتيال على مبلغ 5000 دولار، وحيازة ممتلكات تم الحصول عليها عن طريق الجريمة بأكثر من 5000 دولار، وغسل عائدات الجريمة، والتآمر لارتكاب جريمة جنائية.

يواجه أحمد تهمتين بالاحتيال على مبلغ 5000 دولار.

والمشتبه بهم الثلاثة الطلقاء هم أنس أيوب البالغ من العمر 23 عامًا، ومحمد وقار أفضل البالغ من العمر 33 عامًا، ومحمد واثق أفضل البالغ من العمر 28 عامًا. وهم مطلوبون بتهم عديدة، بما في ذلك الاحتيال على مبلغ 5000 دولار وحيازة ممتلكات تم الحصول عليها عن طريق الجريمة بأكثر من 5000 دولار.

وتطلب الشرطة من أي شخص لديه معلومات الاتصال بهم على الرقم 1.833.941.5865 أو على [email protected].