هلا كندا – تحاول مدينة سودبوري – Sudbury استرداد 1.5 مليون دولار تم إرسالها إلى حساب مصرفي احتيالي في تورونتو.
وقالت المدينة في بيان رسمي أنه تم خداعها لتحويل الأموال النقدية إلى حساب مصرفي أنشأه محتالون في مركز مدينة سكاربورو.
في دعوى قضائية تم رفعها في تورونتو في وقت سابق من هذا الشهر، تزعم مدينة سودبوري أن مشتبه بهم مجهولين تسللوا إلى حسابات البريد الإلكتروني المرتبطة بشركة إنشاءات تم التعاقد معها لبناء وحدات سكنية للإيجار بأسعار معقولة في بلدية شمال أونتاريو.
وتمكن المشتبه بهم، وفقًا لبيان المطالبة، من الوصول إلى البريد الإلكتروني الشرعي لمدير المشروع وتظاهروا بأنهم الموظف في الاتصالات مع المدينة.
وتزعم الدعوى القضائية أن المحتالين أقنعوا موظفي المدينة بإرسال تحويل مصرفي بقيمة 1,501,380.66 دولارًا إلى حساب مصرفي مختلف عن الحساب الذي أنشأته شركة البناء في الأصل.
وتحاول المدينة الآن استرداد تلك الأموال، وتسعى للحصول على أمر من المحكمة لإجبار العديد من البنوك الكبرى على تعقب الأموال وتجميدها وإعادة الأموال إلى المدينة.
وجاء في بيان صادر عن المتحدث باسم المدينة: “تم اكتشاف النشاط غير القانوني بسرعة من قبل الموظفين، ونحن واثقون من أننا سنكون قادرين على استرداد غالبية هذه الأموال”.
وفقًا لبيان المطالبة، لاحظ موظفو المدينة التناقض بين معلومات الحساب المصرفي واتصلوا بالشركة لتقديم المزيد من الوثائق.
وتزعم الدعوى أن المشتبه بهم قاموا بإنشاء وتقديم مستندات احتيالية ومزورة لارتكاب السرقة.
وتم تحويل الأموال إلى المحتالين في 21 ديسمبر إلى حساب تم إنشاؤه في فرع Scotiabank في مركز مدينة سكاربورو، كما تنص الدعوى القضائية، وتم تجميد هذا الحساب منذ ذلك الحين.
وتقول الدعوى إن الأمر استغرق حوالي أسبوع قبل اكتشاف أن شركة البناء لم تتلق في الواقع الأموال التي تم تحويلها.
من جهتها، قالت كاتي راسكينا، المتحدثة باسم Scotiabank، إنه “حدث احتيال خارجي لا علاقة له بأي سلوك للبنك”.
وجاء في البيان: “نحن نتعاون مع التحقيق للمساعدة في استرداد الأموال المفقودة بسبب النشاط الاحتيالي بما أن هذا الأمر معروض على المحاكم، فلا يمكننا التعليق أكثر”.
