18 C
Toronto
spot_img

للإستماع الى راديو هلا كندا

شارك المقال عبر

spot_img
spot_img
spot_img

إشترك في نشرتنا الإخبارية

[bsa_pro_ad_space id=1]

الأكثر زيارة هذا الأسبوع

كندا تغرم شركة باينانس الشهيرة للعملات المشفرة بـ4.4 مليون دولار … وهذا هو السبب

هلا كندا – أكدت وكالة مكافحة غسيل الأموال الكندية، يوم الخميس، إنها فرضت غرامة تقدر بـ6 ملايين دولار كندي (4.38 مليون دولار أميركي) على شركة باينانس للعملات المشفرة بعد انتهاك الشركة قوانين غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأضافت الوكالة أن باينانس لم تلتزم بتسجيل علامتها التجارية كشركة أجنبية للخدمات المالية في الوقت المحدد، رغم منحها عدة فرص لإنهاء إجراءات التسجيل.

وبحسب الوكالة، فإن الشركة -التي أوقفت عملياتها في كندا العام الماضي- لم تقم بإبلاغ الجهات المعنية بحصولها على ما يوازي 10000 دولار كندي من العملات الافتراضية عبر 5902 عملية في الفترة بين 1 يونيو حزيران 2021 و19 يوليو تموز 2023.

وتأتي الغرامة الأخيرة بعد نحو أسبوع من إصدار حكم قضائي في الولايات المتحدة بحبس المؤسس والرئيس التنفيذي السابق لمنصة باينانس تشانغ بينغ تشاو لمدة أربعة أشهر بعد ثبوت إدانته بانتهاك القوانين الأميركية لمكافحة غسيل الأموال.

 

 

حمل تطبيقنا الآن

البث الإذاعي المباشر

إنضم إلينا عبر

spot_img

مقالات قد تهمك

منصة العملات المشفرة الشهيرة بينانس تواجه دعوى قضائية في كندا

هلا كندا - تواجه بورصة العملات المشفرة "بينانس" (Binance)...

امرأة من مونتريال تخسر 25 ألف دولار في منصة عملات مشفرة بسبب إيلون ماسك!

هلا كندا - قالت امرأة من مونتريال إنها خسرت...

ارتفاع مقلق في عمليات الاحتيال بالعملات المشفرة في كندا … وهذا ما يجب معرفته

هلا كندا – وقعت امرأة في فخ الاحتيال بالعملات...

امرأة من تورونتو تخسر 340 ألف دولار في احتيال العملات المشفرة!

هلا كندا – خسرت امرأة من تورنتو 340 ألف...