دفع المال أو التهديد بالترحيل … الشرطة توقف مخطط للاحتيال على الجالية الآسيوية في كندا

هلا كندا – ألقت شرطة بيل الإقليمية القبض على مشتبه به في عملية احتيال عبر الهاتف استهدفت الجالية الآسيوية.

وقالت الشرطة أن أحد الضحايا قد خسر ما يقرب من 100 ألف دولار بعد تهديده بالترحيل من كندا إذا لم يدفع.

وتقول الشرطة إن عملية الاحتيال تشمل إجراء مكالمات تهديد لأعضاء الجالية الآسيوية للمطالبة بأموال أثناء انتحال صفة مسؤولي الشرطة والجمارك والإنتربول والقنصلية الصينية.

وفي 15 يوليو 2022، قال المحققون إن رجلاً يبلغ من العمر 38 عامًا من ميسيساجا تلقى مثل هذه المكالمة من شخص يدعي أنه ضابط جمارك في شنغهاي.

وجاء في بيان للشرطة أن “المشتبه به أبلغ أن الضحية يشتبه في ارتكابه جريمة احتيال في الصين، وكان مطلوبًا منه إعادة أمواله إلى الصين لإجراء مزيد من التحقيق في شرعيتها، حيث تم تهديد الضحية بالترحيل إلى الصين لمواجهة تداعيات إذا لم يمتثل، كما تم وعده بإعادة جميع الأموال عند الانتهاء من التحقيق”.

وأُمر المشتبه به، الضحية بإرسال 15 تحويلاً إلكترونيًا إلى حسابات في هونغ كونغ، لكنه أصبح متشككا بعد التحويلات التسعة الأولى وطلب رؤية مسؤول شخصيًا قبل إرسال أي أموال أخرى.

وفي 31 أغسطس 2022، قالت الشرطة إن المشتبه به حضر إلى منزل الرجل في ميسيساجا وقدم هوية تمثل نفسه كعضو تنفيذي في الإنتربول لجمهورية الصين الشعبية.

وأوضحت الشرطة أنه بعد هذه الزيارة، أرسل الضحية ستة تحويلات برقية أخرى، مما أدى إلى استنفاد ما تبقى من أمواله، في المجمل تم الاحتيال على الضحية بأكثر من 97000 دولار.

وفي 17 أبريل 2024، ألقت الشرطة القبض على أحد المشتبه بهم في القضية، وهو تشي يونغ وو، 57 عامًا، من تورونتو، وتم اتهامه بالاحتيال بأكثر من 5000 دولار وحيازة ممتلكات تم الحصول عليها عن طريق الجريمة.