هلا كندا – وُجهت إلى رجل يبلغ من العمر 62 عامًا من مدينة برامبتون في أونتاريو اتهامات بالاحتيال وغسل الأموال.
وذلك بعد تحقيق للشرطة في مخطط استثماري يُشتبه بأنه من نوع “بونزي” تسبب بخسائر تجاوزت 1.4 مليون دولار واستهدف عددًا من كبار السن.
وقالت الشرطة إن التحقيق، الذي بدأ عام 2017، كشف أن المتهم كان يدير شركة BLM Canada Corporation.
وأقنع المستثمرين بأنه وسيط رهن عقاري ناجح، مدعيًا أن أموالهم ستُستثمر في رهون عقارية خاصة، ومشروع لتطوير شقق سكنية، وصندوق ائتماني قانوني، مع وعود بعوائد مضمونة.
وأضافت الشرطة أن بعض المستثمرين تلقوا في البداية دفعات مالية، لكنها كانت تُموّل من أموال مستثمرين آخرين، في أسلوب يُستخدم لإيهام الضحايا بتحقيق أرباح.
وبلغت الخسائر المبلغ عنها في القضية نحو 1.465 مليون دولار.
وأُلقي القبض على نافديب بوباراي في 26 مايو، ووجهت إليه تهمتان بالاحتيال بما يزيد على 5 آلاف دولار. وتهمتان بحيازة عائدات جريمة وغسل الأموال.
وأُفرج عن المتهم بموجب تعهد، ومن المقرر أن يمثل أمام المحكمة في 29 يونيو.
كما دعت الشرطة أي أشخاص يعتقدون أنهم قد يكونون من ضحايا القضية إلى التواصل مع المحققين.
مؤكدة أهمية التحقق من مؤهلات الشركات والأفراد والحصول على استشارة مالية أو قانونية مستقلة قبل الاستثمار.
