هلا كندا – أعلنت شرطة تورونتو توجيه عدة تهم احتيال لرجل ادعى أنه مستثمر خاص وجمع أموالًا مقابل استثمارات وهمية في الأراضي.
وقالت الشرطة إن المشتبه به قدّم نفسه كمستثمر خاص عبر شركة تحمل اسم “10000272 Canada Inc. Norstar Financial Security”. وأقنع ضحاياه باستثمار أموال مقابل عوائد مالية.
وأفادت التقارير أن المستثمرين حوّلوا أموالًا للشركة بعد وعود بتحقيق أرباح من شراء أراضٍ شاغرة. وذكر المحققون أن المشتبه به زوّد الضحايا بوثائق مزيفة لإقناعهم بوجود استثمارات حقيقية.
وأضافت الجهات المعنية أن الضحايا لم يحصلوا على أي عوائد مالية من تلك الاستثمارات. وبدأ التحقيق في القضية خلال أغسطس 2024 بعد تلقي بلاغات من متضررين.
وأعلنت الشرطة أنه تم توقيف نيلَي مودي، البالغ من العمر 50 عامًا والمقيم في ماركهام، في 3 مارس 2026.
ويواجه أربع تهم احتيال تتجاوز قيمتها 5000 دولار، وأربع تهم حيازة عائدات جريمة، وثلاث تهم تزوير.
ومن المقرر أن يمثل المتهم أمام المحكمة خلال شهر مايو المقبل. كما أشارت الشرطة إلى احتمال وجود ضحايا آخرين، ونشرت صورة للمشتبه به.
ويأتي هذا التطور في سياق تزايد قضايا الاحتيال الاستثماري في كندا، حيث تحذر السلطات من تحويل الأموال دون التحقق من الجهات الاستثمارية.
