هلا كندا – وجهت شرطة دورهام الإقليمية اتهامات إلى ثلاثة رجال وامرأة بعد تحقيق في عملية احتيال بشيك مزور بلغت قيمته 1.9 مليون دولار في مدينة أوكسبريدج بمقاطعة أونتاريو.
وأفادت الشرطة بأن المتهمة الرئيسية صرفت، في 16 مارس، شيكًا مزورًا تزيد قيمته على 1.9 مليون دولار في أحد البنوك. وخلال الفترة الممتدة من 16 إلى 20 مارس، نفذ المتهمون سلسلة من التحويلات المصرفية، والسحوبات النقدية، والتحويلات الإلكترونية، والحوالات البنكية، والشيكات المصرفية، في محاولة لغسل الأموال والاستيلاء على قيمة الشيك.
وأضافت الشرطة أن المتهمين تمكنوا من الحصول على 890 ألف دولار قبل أن تتمكن السلطات من تجميد الأموال المتبقية، ما حدّ من حجم الخسائر.
وأسفر تحقيق أجرته وحدة الجرائم المالية التابعة لشرطة دورهام عن توقيف أربعة مشتبه بهم وتوجيه عدة تهم إليهم. وتشمل التهم الاحتيال بما يزيد على خمسة آلاف دولار، واستخدام مستند مزور، وغسل عائدات الجريمة، وحيازة ممتلكات متحصلة من جريمة، وذلك بحسب دور كل متهم في القضية.
وأفرجت السلطات عن المتهمين الأربعة بانتظار مثولهم أمام المحكمة في جلساتهم الأولى، فيما لا يزال التحقيق مستمرًا.
ويأتي هذا التطور في سياق جهود أجهزة إنفاذ القانون في كندا لمكافحة جرائم الاحتيال المالي وغسل الأموال، مع تشديد الرقابة على المعاملات المصرفية المشبوهة وتعزيز حماية المؤسسات المالية والعملاء.
