هلا كندا – أعلنت الشرطة في أونتاريو توجيه اتهامات إلى 13 شخصاً في قضية احتيال مالي معقدة استمرت لسنوات.
وألحقت خسائر تتجاوز 3 ملايين دولار بإحدى الشركات في منطقة دورهام.
وقالت شرطة Durham Region إن التحقيق الذي حمل اسم “Project Fletcher” بدأ في نوفمبر 2021 بعد اكتشاف مخالفات مالية داخل شركة ServiceMaster عقب عملية إعادة هيكلة داخلية.
ويركز التحقيق على موظفة تبلغ 54 عاماً كانت تعمل مديرة للعمليات في الشركة، حيث يشتبه بأنها قادت مخطط احتيال معقداً شمل تحويل أجور موظفين وإعادة توجيه أموال الرواتب إلى حسابات أشخاص آخرين بينهم أفراد من عائلته.
إضافة إلى تقديم فواتير مزيفة لمقاولين فرعيين عن أعمال لم يتم تنفيذها.
وكشف التدقيق المالي الجنائي عن إصدار نحو 270 شيكاً احتيالياً لصالح ثماني شركات مقاولات فرعية، جرى إيداعها في 22 حساباً بنكياً مختلفاً.
وتعتقد الشرطة أن عملية الاحتيال ربما استمرت لأكثر من 15 عاماً، لكن التحقيق المالي ركز على الفترة بين يناير 2015 وأكتوبر 2021 بسبب نقص السجلات الأقدم.
وأوضحت الشرطة أن الخسائر التي تكبدتها الشركة خلال تلك الفترة تجاوزت 3 ملايين دولار. كما أشار المحققون إلى أن التحقيق كان واسع النطاق، حيث شمل إصدار 27 أمراً قضائياً ومراجعة نحو 80 ألف صفحة من السجلات المالية وتحليل 30 مجموعة بيانات مالية كبيرة.
وساعد مركز تحليل المعاملات والتقارير المالية الكندي Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada في تحليل النشاط المصرفي للمشتبه بهم، حيث أظهر التحقيق أن الأموال جرى غسلها عبر كندا والولايات المتحدة وعدة دول في أمريكا اللاتينية.
كما تبين وجود ارتباطات بشبكة احترافية كبيرة لغسل الأموال تعمل داخل Greater Toronto Area، واستخدمت شركات صرف الشيكات وعدة مؤسسات مالية لتحويل الأموال داخل المنطقة وخارجها.
وحتى الآن، ألقت الشرطة القبض على ثمانية أشخاص ووجهت إليهم اتهامات، بينهم ثلاثة من Clarington وثلاثة من Oshawa وشخص من Brampton إضافة إلى مشتبه به من الولايات المتحدة.
ولا يزال خمسة مشتبه بهم آخرين فارين، فيما دعت الشرطة أي شخص يملك معلومات إلى التواصل مع السلطات للمساعدة في استكمال التحقيق.
