هلا كندا – أدانت محكمة كندية مديرَي شركة توظيف في منطقة تورونتو الكبرى بعد إقرارهما بالاحتيال والتهرب من ضرائب فدرالية.
وأصدرت المحكمة حكمًا بعقوبة مشروطة لمدة عامين إلا يومًا واحدًا بحق غانشام فانيا ودافيندر فانيا، مع فرض غرامات مالية منفصلة.
وقضت المحكمة بتغريم غانشام فانيا مبلغ 450 ألف دولار، ودافيندر فانيا مبلغ 500 ألف دولار، بعد تحقيق أجرته الجهات المعنية.
وكشفت التحقيقات أن الشقيقين استخدما أموال شركتهما لأغراض شخصية خلال إدارتهما لشركة Team Lease.
وقدمت الشركة خدمات عمالة مؤقتة لعدد من الشركات في منطقة تورونتو الكبرى.
وأظهرت البيانات الرسمية أن الأموال حُولت إلى 31 حسابًا مصرفيًا شخصيًا تعود لهما ولأفراد من عائلتهما.
واستُخدمت هذه الأموال لتمويل نفقات شخصية وشراء عقارات داخل أونتاريو وخارج كندا.
وأوضحت الجهات المختصة أن المتهمين لم يصرحا عن هذه المبالغ في إقراراتهما الضريبية بين عامي 2013 و2016.
وبيّنت التحقيقات أن غانشام فانيا أخفى دخلًا تجاوز 1.3 مليون دولار، بينما أخفى دافيندر فانيا أكثر من 1.5 مليون دولار.
وأكدت الجهات المعنية أن التهرب الضريبي بلغ نحو 846 ألف دولار من الضرائب الفدرالية المستحقة.
ويُلزم الحكم المتهمين بسداد كامل الضرائب المستحقة، إضافة إلى الفوائد والغرامات القانونية.
ويأتي هذا التطور في سياق تشديد كندا إجراءاتها ضد التهرب الضريبي، حيث أدين أكثر من 100 دافع ضرائب خلال السنوات الأخيرة بمبالغ تجاوزت عشرات الملايين من الدولارات.
محرر أخبار في شبكة هلا كندا، يتمتّع بخبرة طويلة في مجال الصحافة والإعلام الإلكتروني
