8.3 C
Toronto
spot_img

للإستماع الى راديو هلا كندا

شارك المقال عبر

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

إشترك في نشرتنا الإخبارية

[bsa_pro_ad_space id=1]

الأكثر زيارة هذا الأسبوع

تغريم بنك TD الكندي بـ28 مليون دولار

هلا كندا – وافق بنك TD Bank على دفع أكثر من 28 مليون دولار أمريكي، وذلك بعد تحقيق في التلاعب بسوق سندات الخزانة الأمريكية من قبل أحد المتداولين.

وبموجب اتفاقية الملاحقة القضائية المؤجلة مع وزارة العدل الأمريكية، وافقت TD على أن أحد الموظفين السابقين قام بالتلاعب في قيمة العرض أو الطلب في السوق من خلال تقديم العطاءات أو العروض، فقط لإلغائها قبل اكتمالها.

وتقول الاتفاقية إنه تم وضع مئات من أوامر الاحتيال المزعومة، والتي بلغت قيمتها عشرات المليارات من الدولارات من العرض والطلب الزائفين، في محاولة لزيادة أسعار السوق لتلك المنتجات بشكل احتيالي.

ويأتي القرار في الوقت الذي من المتوقع فيه أن يتوصل TD قريبًا إلى تسوية تحقيق شامل في أوجه القصور في برنامج مكافحة غسيل الأموال الذي يتوقع البنك أن يكلفه أكثر من 3 مليارات دولار أمريكي.

وبموجب الاتفاقية بشأن قضية الاحتيال، تدفع TD حوالي 12.6 مليون دولار أمريكي كغرامات مدنية.

كما تواجه الشركة عقوبات جنائية بقيمة 9.4 مليون دولار أميركي، وهو الحد الأقصى الذي تنص عليه وثائق المحكمة، بالإضافة إلى 4.7 مليون دولار أميركي كتعويض للضحايا و1.4 مليون دولار أميركي كمصادرة.

وتقول شركة TD إنها تأخذ الانتهاكات التنظيمية وسلوك الموظفين على محمل الجد، وأنها أبلغت عن الموظف وفصلته، ومنذ ذلك الحين عززت قدراتها على المراقبة والامتثال.

حمل تطبيقنا الآن

البث الإذاعي المباشر

إنضم إلينا عبر

spot_img

مقالات قد تهمك

يمكن للكنديين المطالبة بجزء من تسوية 70 مليون دولار ضد بنك TD

هلا كندا - تم التوصل إلى تسوية دعوى جماعية...

تصنيف بنك كندي كأفضل البنوك الرقمية في أمريكا الشمالية

هلا كندا – تم اختيار TD Bank كواحد من...

دعوى قضائية للمطالبة بتعويض حوالي 7 مليارات دولار ضد بنك TD في كندا!

هلا كندا - تسعى دعوى قضائية جماعية محتملة ضد...