هلا كندا – خسر مئات الأشخاص في جميع أنحاء كندا، بمن فيهم العشرات في إدمونتون، أكثر من مليون دولار نتيجة عملية احتيال معقدة على أمازون مرتبطة بالجريمة المنظمة الدولية والاتجار بالبشر.
وبدأ محققو فريق الاستجابة الإلكترونية التابع لشرطة إدمونتون التحقيق في عام 2022 بعد تلقيهم عدة شكاوى من أشخاص وقعوا ضحية عملية احتيال وظيفي قائمة على المهام، تضمنت الوصول إلى منصة إنترنت احتيالية.
وتواصل المحتالون مع الضحايا عبر وسائل التواصل الاجتماعي لإبلاغهم بـ”فرصة عمل واستثمار” يمكنهم القيام بها من المنزل.
ووُضعت الوظيفة الوهمية على أنها إتمام طلبات من أمازون، وقالت الشرطة إن الضحايا كانوا يسجلون الدخول إلى منصة إلكترونية تُسمى Sharegain لاستثمار الأموال بناءً على حجم الطلب، ومعالجة 20 إلى 40 مهمة يوميًا لتحقيق عوائد استثمارية مضمونة.
وقال الشرطي برايان ماسون، من فريق الاستجابة الإلكترونية في شرطة إدمونتون “كان بعض الأشخاص ينتحلون صفة أمازون، مدّعين أنهم يوظفون أشخاصًا للعمل عن بُعد، وأن كل ما عليهم فعله هو تسجيل الدخول إلى منصتهم وإكمال سلسلة من المهام”.
فيما يُعرف بـ”عملية الاستيلاء على الطلبات”، كان الضحايا يصلون إلى طلبات أمازون مزيفة ويزعمون معالجتها للمراجعة والشحن.
وكما هو الحال في مخطط بونزي، تُرسل الأموال من ضحية إلى أخرى، وكما هو الحال في مخططات التسويق الهرمية، يشجع هذا الاحتيال الضحايا على تجنيد آخرين لتحقيق عوائد أعلى.
ويحصل كل طلب على نسبة عمولة، بناءً على مستوى استثمار الضحية، حيث تتطلب الطلبات الأكبر استثمارًا أكبر ولكنها تحقق عوائد أعلى.
وقال ماسون: “ما قيل لهم في النهاية هو أن لكل مهمة قيمة مالية مختلفة، وأنهم يحصلون على رسوم ثابتة منها”.
وبالطبع، مع مرورهم بقائمة المهام، ارتفع المبلغ المالي أكثر فأكثر، لدرجة أنهم قالوا: “حسنًا، كما تعلمون، لإتمام هذه المهام والحصول على مستحقاتكم، عليكم الاستثمار في المنصة”.
وكان الضحايا يستثمرون أموالهم، ويحصلون على عملية سحب أو دفع أولية لتأكيد “شرعية” المنصة، ثم يقومون بمزيد من الاستثمارات.
وقال ماسون: “هذا يُثبت وجود المنصة بالفعل، لذا، يبدأون باستثمار المزيد لإنجاز المزيد من المهام يوميًا – فكلما زادت المهام التي يُنجزونها، زادت عمولاتهم”.
وأُرسلت الأموال المُستلمة في عملية السحب الأولى من ضحية أخرى، ظنًا منهم أنها تستثمر في المنصة.
وأوضح ماسون قائلا : “في الواقع، يُجبر المشتبه بهم الضحية (أ) على إرسال أموال إلى الضحية (ب) – لأن الضحية (أ) يعتقد أنه يستثمر في المنصة أصلًا، لكن ما يفعلونه في الواقع هو أنهم يدفعون للضحية (ب) لإغراء الضحية (ب) باستثمار المزيد في المنصة”
وقال ماسون إنه بعد الدفعة الأولى، كانت هناك شتى أنواع الأعذار لعدم إرسال دفعاتهم المتتالية، بدءًا من مشاكل رسوم المعالجة ووصولًا إلى المسائل الضريبية.
وقالت الشرطة إن جماعة إجرامية منظمة صينية دبرت عملية الاحتيال في كندا وعملت انطلاقًا من مقاطعة بريتش كولومبيا.
وقال ماسون: “كانت مجموعة من خمسة أفراد يعملون أصلاً من مقاطعة فوجيان الصينية، وقد قدموا إلى كندا، وتحديدًا إلى منطقة فانكوفر، وكانوا في نهاية المطاف يديرون عملية الاحتيال”.
وأضاف أن المحتالين أنشأوا موقعًا إلكترونيًا وأنشأوا شبكة كاملة لغسل الأموال عبر الحسابات المصرفية للضحايا، “ثم قاموا في النهاية بتحويلها إما إلى حسابات شخصية ليتم شحنها وتحويلها إلى الصين، أو إلى حسابات عملات رقمية ثم إلى الصين من هناك”.
وتابع قائلا: “استخدموها كمنصة اختبار لإطلاق عملية احتيال مماثلة لاحقًا”، مضيفًا أن المحتالين توسعوا في جميع أنحاء البلاد بعد ذلك بوقت قصير.
وعملت منصة Sharegain من أغسطس 2021 إلى مايو 2022، ويُعتقد أنها أثرت على أكثر من 600 شخص في جميع أنحاء كندا، مما أسفر عن خسائر تجاوزت 1.2 مليون دولار.
وقال ماسون: “عمليات الاحتيال نفسها معقدة للغاية”، مضيفًا أن المحتالين فكروا في كل شيء بدءًا من الرسومات المصقولة، وأنظمة استكشاف الأخطاء وإصلاحها التي تبدو شرعية، والمحادثات الخارجية على واتساب وتيليجرام لبيع خدعتهم.
وأضافت الشرطة أن البيانات التي جُمعت أظهرت روابط تاريخية بأموال يُعتقد أنها مرتبطة بالاتجار بالبشر، سواءً في المؤسسات المالية أو الشركات الوهمية في المملكة المتحدة والصين.
وقال ماسون إنه بمجرد انتهاء العملية، سينتقل المحتالون إلى أجزاء أخرى من العالم، مما يجعل التحقيق صعبًا.
محرر أخبار في شبكة هلا كندا، يتمتّع بخبرة طويلة في مجال الصحافة والإعلام الإلكتروني
